Listado de brokers y su regulación

Listado de brokers regulados y sin regulación

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En este post vamos a resumir en un listado de brokers a los principales brokers online de forex, acciones y criptomonedas actuales, para determinar si se tratan de brokers regulados o no. Así de sencillo.

Un broker regulado es aquél que, para ejercer su actividad, está sometido a una estricta normativa financiera. Dictada por la Unión Europea. Y supervisada por organismos de control oficiales de cada estado.

Estos organismos de supervisión financiera se encargan de autorizar a los brokers que pueden ejercer servicios de intermediación financiera. También se responsabilizan de denunciar chiringuitos financieros que están actuando como brokers, recibiendo depósitos de clientes, sin cumplir ningún tipo de normativa. A su libre albedrío.

Desde Forexestafa te recomendamos siempre operar con brokers regulados. Tendrás tus espaldas más protegidas ante estafas, fraudes y otros problemas. Con tu dinero no se juega.


✅ LISTA DE BROKERS REGULADOS

BROKERREGULACIÓN
Plus500

Más info de Plus500

Plus500UK está autorizado por la FCA británica.
Plus500CY Ltd está autorizado por CySEC en Chipre.
Plus500 está registrado en al CNMV española.

✔ Cuenta demo gratis Plus500
eToro

Más info de eToro

eToro está autorizado por la FCA, CySEC, registrado en la CNMV.

✔ Cuenta demo gratis eToro

62% de las cuentas minoristas de CFD pierden dinero.

Markets.com

Más info de Markets.com

Markets está autorizado por la CySEC, FSB, registrado en la CNMV.

✔ Cuenta demo Markets.com
IqOption

Más info de IqOption

IqOption está autorizado por la FCA, CySEC, registrado en la CNMV.
ActivTrades

Más info de ActiveTrades

Regulado por la FCA británica.
AvaTrade

Más info de AvaTrade

Regulado por el Banco Central de Dublin. ASIC, y FSA.
AxiTraderRegulado por ASIC (Australian Securities & Investments Commission).
Binary.comRegulado en Malta
Capital Finance GroupRegulado en Croacia. Alerta comentarios en los foros.
CMC Markets

Más info de CMC

Regulado por la FCA británica.
Dukascopy

Más info de Dukascopy

Regulado por FINMA (ente regulador en Suiza).
FortissioRegulado por la HCMC (Grecia).
FortradeRegulado por la FCA británica.
FX88Regulado por CySEC (Chipre)
FXCM

Más info de FXCM

FXGMRegulado por CySEC (Chipre)
FxGrowRegulado por CySEC (Chipre)
FxPro

Más info de FXPro

Regulado por FCA y CySEC.
FXTMRegulado por CySEC (Chipre)
iForexRegulado por CySEC (Chipre)
IG Markets

Más info de IG Markets

Regulado por la FCA británica.
IronFXRegulado por la FCA británica.
KTM - Key to MarketsRegulado por la FCA británica.
LCG - London Capital GroupRegulado por la FCA británica.
LibertexRegulado por CySEC (Chipre)
OndaTradeRegulado por CySEC (Chipre)
Saxo BankRegulado por la FCA, FINMA, FSA
UFXRegulado por CySEC (Chipre)
ValutradesRegulado por la FCA británica.
XMRegulado por la FCA británica, ASIC y la NFA.
XTB

Más info de XTB

Regulado por la FCA británica, FSA y registrado por al CNMV.

❌ LISTA DE BROKERS NO REGULADOS

Te presentamos en este listado a brokers no regulados. No significa que no puedas operar con ellos, pero sí que no cuentas con el respaldo de un organismo de supervisión europeo que atienda tu demanda en caso de necesidad. ¡FYI!

¡Atención! Revisamos continuamente este listado y lo ampliamos a partir de las advertencias de la CNMV junto con vuestros comentarios. ¡Ayúdanos denunciando tu experiencia con brokers fraudulentos dejando un comentario al pie de esta página!

⛔Brokers NO regulados ⛔

53 Capital TradeAlpari
(Regulación en San Vicente y la Granadinas y Belice).
Alpha Options Trade
(Regulación en Sud África).
Axeinvest
BigOptionBilldreams
BinarycentBinarymate
BinatexBinomo
BrokerzBitcashmine
Blue TradingBNQ Capital
Capital 88Capital Markets Bank
Capital-TradersCentro Banc
CfdPremiumChrono FM
CM Trading (Regulación en SudÁfrica).Crown Managers
DubaiFXM 24 (Regulado por la VFSC de Vanuatu)EasyTec
EliteoptionsFGMarkets (regulado por la VFSC de Vanuatu)
FiNMAXFinq.com
FinrallyForexStart
FX Choice (Regulado en Belice)FX Division
FXGIMFXMarker
FXNobelFX Pig
FXT24FxtPremium
GenesysGlob Capital
Global VisionariezGrand Capital
HQBrokeriMarketsLive
Increser Interbanc Trading (registrado en San Vicente y las G.)
InvestingPROInvestMib
KayaFXLima Forex
LiteForex (regulado en islas Marshall)MarketsPlus
Markets UnlimitedMaxitrade
Media GC LTDMira Capital Markets
MT4 InvestNasdaq500
OandaOctaFX
OneCoinOnlyTrades
Option500PBN Capital
Pepperdyne PlusTrades LTD
PT BancSIG Capitales
SimpleFX (Regulación en San Vicente y la Granadinas)SmartFX
Stack OptionsStox Market
TradesFXTrades Prime
TradovestTurboForex
UniverseMarketsUSKapital
Wanda FXWealth Generators
EMD CapitalLimaForex
Wise FundsGlobal Markets
Olympia MarketsFX Latam
MaxiTradeInvesting FM
Nasdaq 500A3 Trading
Polo InvestCryptobase
TradesCryptoFinarix
ToroTradesOlympiusGlobal
FIN RoyaltyIGF Investment
WeltradeKop Wealth
FX Pace - FX SuitWiseBanc
EquityFX24 Trade Rush
FM TradeXMarret Invest
ETrader 247Glob Markets
Forex One4FX Royal
Crypto FX OptionCobra CFD
Pacific Alliance CapitalGaesco Gestion
Parver InverstLincoln FX Capital
Lotus CFD24 CFD
Trade Center .FMRiMarkets FX
Proper-TradeTGRN Capital
OmegaProHugo's Way
Imperial Finance

Organismos oficiales de supervisión de brokers regulados

La normativa oficial que todo broker debe cumplir es la directiva MifiD (I y II) europea.

Los principales organismos que se encargan de supervisar que los brokers cumplan con dicha directiva son:

  • La FCA británica (Financial Conduct Authority), una de las más exigentes a nivel mundial.
  • La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre, CySEC.
  • La AMF francesa (Autoridad de Mercados financieros).
  • Y la CNMV española, de la que a menudo os publicamos sus denuncias de chiringuito financieros en nuestro Facebook.

¿En que lista de brokers debo fijarme?

Si eres un trader con experiencia, o un trader novato… fíjate en el listado de brokers regulados.

Si eres un trader europeo, o por el contrario operas desde LATAM o cualquier otro lugar del mundo… Fíjate preferentemente también en el listado de brokers regulados.

Si quieres tener un soporte oficial al que recurrir en caso de tener problemas con tu capital… Fíjate también en un broker regulado.

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97 comentarios sobre “Listado de brokers regulados y sin regulación”

  1. Buenas tardes, alguien conoce al broker Onteaga, saben si es confiable?, porque no figura en la lista de brokers regulares ni irregulares, el minimo que piden de dinero es 200 dolares, por favor alguien que sepa de esta empresa.

  2. Hola Estoy pasando por un mal momento en la lista de broker no regulados no veo el nombre de cryptofxtrade24 me gustaría que por favor me ayudaran a investigar a estos estafadores me hicieron ganar supuestamente 16944 dólares y me los enviaron a una billetera de blockchain y el dinero jamas lo pude sacar y fuera de eso nunca responden los mensajes…Gracias si me pueden ayudar y si puedo recuperar mi dinero

  3. HOLA QUIERO DENUNCIAR LA BANDA DELINCUENCIAL DE UMARKETS.COM, ES UNA EMPRESA FANTASMA, NO TIENE DOMINIO, SOLO DIRECCIONES IP Y USAN EL MISMO MODUS OPERANDI DE LLAMAR INSISTENTEMENTE, DICEN ESTAR EN LONDRES O ISLA GRANDINAS, HAY U TAL DANIEL PALERMO QUE ENVIA CORREOS Y LLAMA OFRECIENDO GRANDES RENDIMIENTOSD, DICEN SI USTED GANA YO GANO, TAMBIEN HAY MUJERES EN ESTA BANDA, NO ESISTEN TELEFONOS Y UNSA UNA PLATAFORMA QUE PARECE REAL, ERO ES UNA PLATAFORMA FALSA

    1. Gracias @Marta por tu denuncia. Efectivamente, en 2016 la CNMV publicó una advertencia acerca de U-Markets (Maxi Services Ltd), por no tener autorización para prestar servicios de inversión.

    1. Gracias Marta por tu comentario. Id con cuidado. A principios de este 2020 la CNMV publicó una advertencia acerca de EMD Capital:

      «De conformidad con lo establecido en el apartado segundo del artículo 17 de la Ley del Mercado de Valores (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), la Comisión Nacional del Mercado de Valores, advierte que:

      www. emdcapital (.com)

      no está autorizada para prestar los servicios de inversión previstos en el artículo 140 de la Ley del Mercado de Valores y los servicios auxiliares previstos en las letras a), b), d), f) y g) del artículo 141 de esa misma norma, entre los que se incluye el asesoramiento en materia de inversión, en relación con los instrumentos contemplados en el artículo 2 de dicha Ley, comprendiendo, a tal efecto, las operaciones
      sobre divisas.»

      Por lo que no está autorizada por la CNMV para ejercer servicios de intermediación financiera.

  4. Hola fui estafado por Dubaifxm 5200 euros y quería saber si hay más gente afectada por esta empresa de ladrones soy de España si os ha pasado poneros en contacto en mi móvil es el 606128970 gracias y si podéis darme información sobre este grupo os lo agradeceria

  5. He invertido 1000 Euros en Grandefex y quiero saber si esta compañia esta regulada y es segura para seguir invvertiendo porque siempre que llaman estan pidiendo mas inversion y la verdad no se que hacer. quiero un consejo de Vds. Gracias.

    1. Gracias @Jose Javier. Comprobamos que el pasado 1 de Junio (de 2020) la CNMV publicó una advertencia acerca de Grandefex:

      «Grandefex (.com) – GRANDEFEX, SOLEIL ROUGE INC – no está autorizada para prestar los servicios de inversión previstos en el artículo 140 de la Ley del
      Mercado de Valores y los servicios auxiliares previstos en las letras a), b), d), f) y g) del artículo 141 de esa
      misma norma, entre los que se incluye el asesoramiento en materia de inversión»

      Se trata de un broker no regulado por lo que recomendamos ser prudente.

  6. Buenos días!
    Me ha venido sucediendo una situación bastante sospechosa con binarycent operando en opciones binarias. Puntos perdidos en el último momento por movimientos MUY locos del precio que nisiquiera aparecen en trading view, ayer ya fue el colmo. Me aparecía la operación como ganadora en mis operaciones cerradas, refresque y me aparecía como perdida e incluso el precio final modificado! Incluso en la propia gráfica de ellos al ver el precio en el momento exacto en que acaba mi operación es un precio distinto al que me pusieron. He buscado en internet y no logro encontrar a nadie que le pasen estas cosas, y me sucedió en varias ocasiones.

    Tengo pruebas y todo registrado de la estafa tan descarada que me han hecho, mi pregunta es, se puede hacer algo? A que organismo legal debo acudir?

  7. El 20-11-2019 a través de un anuncio que ciclé solo por curiosidad revisando noticias en Internet y 5 minutos después me estaban llamando convenciéndome para invertir en bolsa solo con una pequeña inversión que me daría beneficios; (caí como una tonta al igual que muchísimos otros afectados por el mundo que están creando plataformas y interponiendo denuncias, de hecho ya hay alguna en Madrid), como les indicaba te enganchan y después te acosan para que deposites más fondos porque en caso contrario nunca vas a recuperar tu inversión. Curiosamente siempre te llaman por la noche obligándote a posicionarte en otras operaciones porque si no la empresa te cobrará un interés altísimo por tener tu cuenta sin operar. Y aquí está el truco, aunque hayas tenido beneficios, nunca puedes retirarte porque tienes operaciones abiertas, curiosamente en la noche y los fines de semana, sin que nadie te explique que te cobrar comisiones por cada día que tienes tu operación abierta, aunque tu quieras cerrarla te indican que vas a perder mucho dinero porque el mercado va a hacer que suba. Sin embargo a la mañana siguiente o en un corto tiempo ya te están llamando para que deposites más dinero porque sino tu cuenta se cerrará y lo perderás todo, te presionan para que pidas prestamos, dinero a amigos y familia porque te prometen que vas a recuperar todo en breve y cuanto mayor es tu inversión más cogida te tienen sin tener margen de maniobra. Nunca me informaron de las comisiones, es más me decían que no tenían, ni tampoco de los swaps (tras operar he comprobado que muchas operaciones aunque ganase 1000 € te cobraban más de 5000€ de comisión, con lo cual siempre pierdes). Por lo tanto considero en ningún momento han velado por mis intereses, es más las ganancias que ha tenido mi cuenta es porque yo invertido en bolsa estudiando el mercado tras estar atrapada sin saber como salirme de esta trama y por confiar en mi gestor de cuentas. Les aportaré pruebas de que en muchos momentos a través de la APP MT4 he tenido beneficios más que suficientes como para poder retirarme y sin embargo nunca me lo han permitido alegando que lo perdería todo, que mi cuenta estaba en riesgo y que si no quería perderlo todo debía depositar más dinero hasta el punto de acosarme e incluso ponerme ellos mismos en contacto con los banco para pedir un nuevo préstamo. Por lo tanto esta empresa perjudica los intereses y derechos de sus clientes y no velan por sus intereses, si no por los beneficios de la empresa. No existe una normativa de transparencia ni protección de la clientela, te hacen firmar documentos para pasar a cuenta profesional (a los que no te puedes negar porque ya te tienen enganchado) que a pesar de que les indiques una y mil veces que no cumples los requerimientos, te indican que esto se hace así y que no te preocupes, las buenas prácticas y usos financieros de está empresa son más que cuestionables y las comisiones y gastos cargados de los que nadie te informa son más que desmedidos y yo diría que ilegales. Nunca presentaron un folleto con gastos ni comisiones al respecto. Además yo empece a operar en la plataforma de trading con el nombre de GMOTRADIN.COM, posteriormente me indicaron que habían actualizado la pagina para hacerla mas dinámica y me pasaron a otra con el nombre de ROINVESTIN.COM y por último revisando mis depósitos compruebo que también en otras ocasiones se hacen llamar ROYAL FOREX LTD (tres plataformas y empresas para engañar y estafar al inversionista). He de decir que mi cuenta siempre fue la misma fuera una plataforma u otra.
    El 18 de febrero tras depositar nuevamente 17.000 € (tras la obtención de un nuevo préstamo y el adelanto de mi nómina) en que me prometieron que sería la última vez y que ya podría retirar todo lo invertido 78.190€ + los beneficios que alcanzaban un total de más de 96.000 €, nuevamente en la tarde me estaban llamando para depositar más dinero que mi cuenta estaba en riesgo nuevamente (con apertura de operaciones que ellos me habían indicado), les sugerí cerrar las operaciones que estaban en perdidas (y que en ese momento no eran muy altas) o cerrar otras que estaban en beneficios con más de 5.000€ pero me explicaron que mi margen era insuficiente y si hacía eso la cuenta se cerraría. Les expliqué que no podía depositar más dinero ni endeudarme más y mi gestor (Alfredo-Colombiano, me mando un e-mail en la noche pidiéndome que no dejara morir mi cuenta. Por la mañana me llamó la supuesta jefa ROSA y me volvió a pedir que ingresase más dinero, cuando le expliqué que me era imposible conseguirlo, dijo «bueno ojalá y cambie la tendencia del mercado». Tras esto a partil del día 19-2-2020 mis operaciones se fueron cerrando solas y mi cuenta quedo absolutamente 0.00 €.
    El día 18 y 19-2-2020 intenté retirar fondos de la página y no me lo permitió, ni 1.000€, ni siquiera 1.00€ aunque se supone que tenía 96.000 €. Intenté contactar con el servio al cliente desde la plataforma y no estaba operativo. El día 24 puse una reclamación en el correo de atención al cliente de la empresa de ROINVESTIN.COM y también otro a ROYAL FOREX (ninguno ha dado contestación alguna). También he escrito 3 correos a mi agente y tampoco me ha contestado ni vuelto a llamar. Por último solicité el certificado de inversiones del año 2019 y 2020 al correo de atención al usuario en 3 ocasiones y en el certificado que me aportan ni siquiera figuran mis datos correctos y tampoco lo desglosan a pesar de explicarles que lo necesito para la declaración de Hacienda por años naturales.
    Tras todo lo sucedido he realizado una investigación por internet y he comprobado que existen muchos afectados y que las prácticas son las mismas, incluso he enviado correo a alguno de los famosos solicitando que por favor no publiciten este engaño, alguno de ellos como PABLO MOTOS o RISTO MEGIDE lo han desmentido públicamente en sus programas indicando que están utilizando sus nombres sin su consentimiento. Y tras todo lo investigado he llegado a la conclusión de que he sido victima de una gran estafa. Por ello he pedido a mi banco que realice una reclamación, pero ya me han indicado que no hay mucho que hacer, que me tocará ir al juzgado, puesto que realice los pagos con tarjeta y yo los autoricé.
    Ojalá a través de Vds. pueda obtener algún resultado y si no al menos que esta empresa la ilegalicen para que no sigan estafando a más personas.
    Insisto las tres plataformas son la misma empresa y la misma estafa:
    GMOTrading.com / Roinvesting.com / Royalforex.com
    Muchas gracias. Belén

    1. Muchísimas gracias Belén por tu advertencia. Hemos indagado con los tres nombres que comentas, y no existe ninguna denuncia por parte de la CNMV ni de reguladores internacionales.

      Como el broker asegura estar regulado por CySec, lo hemos comprobado y es correcto. Aparece aquí como broker regulado: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/71863/

      Como su comportamiento contigo parece que ha sido fraudulento, te recomendamos que abras una reclamación a CySec para que estudien tu caso y publiquen o denuncien al broker si no está actuando conforme a las directivas europeas de protección al trader. Puedes denunciar tu caso aquí: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/whistleblowing/

    1. Gracias @edward. Parece ser que Hugo’s Way es un broker con sede en Seychelles, y no parece informar de que cumpla con ninguna regulación concreta. Te aseguramos de que si estuviera supeditado a cumplir con las estrictas exigencias regulatorias europeas, presumiría de ello en un lugar bien visible de su página web. Por lo que dudamos de que se trate de un broker regulado.
      Ava Trade sí es un broker regulado (Regulado por el Banco Central de Dublin. ASIC, y FSA), por lo que sabes de antemano que se le está exigiendo cumplir con las directivas de protección al trader.

  8. Hola, quisiera saber acerca de GNT capital en México, muchos me dicen que es bueno pero a la hora de retirar tienen problemas, serán de fiar?

    1. Gracias @Carlo por tu comentario. Comprobamos que GNT Capital tiene sede en San Vicente y las Granadinas. En nuestro afán por indagar la regulación del broker, nos hemos encontrado con un hecho curioso. Y es que podemos llegar a leer en su web en qué lugares NO está regulado («GNT and its products and services offered on the site www. gntcapital .com are NOT registered or regulated by any U.S. or Canadian regulator and not regulated by FINRA, SEC, NFA or CFTC«), pero no conseguimos encontrar la regulación que sí estaría cumpliendo, que es precisamente lo más importante. Por lo que intuimos que no es un broker regulado. Ándate con cuidado si decides empezar a operar con este broker.

  9. Hola, ¿me gustaria saber si confix financial es una estafa? hace semanas que estoy depositando dinero (30000 euros) y de momento no he tenido ningun problema, pero siempre me esta pidiendo el broker que deposite mas y ya he pedido hasta un prestamo, estoy teniendo beneficios y me ha hecho solo un retiro, pero no se si a largo plazo es de fiar.

    1. Gracias @Maia por tu comentario.

      Hemos indagado acerca de Confix Financial, y verificamos que se trata de un broker con sede en las Islas Marshall y NO REGULADO. Muchos brokers sin regulación establecen sus sedes en este paraíso fiscal debido a su permisividad y poca legislación acerca del establecimiento de empresas. El gobierno de las islas tampoco contempla un marco regulatorio en cuanto al trading en Forex.

      Los brokers regulados están obligados a cumplir estrictas directivas de protección al trader particular, por lo que sabes que no vas a ser estafado. Operar con un broker no regulado no significa que vayas a ser estafado, pero sí te encuentras desprotegido ante cualquier incidencia.

      ¡Te recomendamos prudencia!

      1. Gracias por la informacion, pero en el caso de confix financial en la plataforma pone que esta regulado por fca y fx y comentas que no esta regulado. El broker me dijo que si estaba regulado por esos organismos, pero que la empresa no. Al pedirle su identificacion como broker regulado me dijo que no me lo podia facilitar porque la empresa no se lo permitia. ¿Es posible eso? ¿O realmente me ha mentido porque no esta regulado?

        1. Gracias @maia.

          ¿En qué lugar de la plataforma indicas que asegura estar regulado?

          Tras leer tu comentario hemos buscado y rebuscado en su página web intentando encontrar el número de registro o licencia de Confix por la FCA. No hemos tenido éxito. Y francamente nos extraña, porque un broker que cumple con la estricta regulación que exige la FCA británica, no tengas duda de que presumirá de ello en su página web.

          Aún así, hemos intentado también el proceso contrario, es decir, hemos buscado en la página web de la FCA a ver si lo encontrábamos como «broker autorizado», y tampoco. Ni la empresa, ni el nombre comercial del broker.

          Pide por favor a tu broker que te facilite su número de registro o de licencia en la FCA británica, y así lo verificamos más fácilmente.

    2. Hola amiga yo tambien hice un pequeño deposito despues de tantas llamadas que te hacen ha generado alguna ganancia y querian que coja un credito por todos los medios
      Y han desaparecido no hay manera de contactarlos
      No se si en el futuro no te quedes tirada con tus deudas

  10. WISEFUNDS.CO

    14.02.2020

    Buenos Dias

    Les remito esta carta, y por esta via,ja que por su pagina en contacto durante todo este mes, no he recibido, ninguna respuesta.

    Me aderi a Uds. Y a su plataforma, el dia 27 de Enero, despues de insistir intensamente, y llamarme constantemente, (Me arrisgue). He hice un deposito de 250€, que ha su vez me cobraron, 10,33 € de comisión, tengo certificado de mi Banco que esta comisión es suya.

    Con la persona que hable parece ser que no existe MEGAN, su tel no responde, esta claro que solo querian que hiciese esta aportación.
    Me decian que tendria un especialista BROKER, a mi lado en todo momento. FALSO. Y el resultado fue y ha sido un desastre, solo fueron cuatro dias en que el Especialista que llaman Uds. SOFIA KRUGER, que estuve en contacto, despues, me decia que tenia mucho trabajo y no podia atenderme, despues silencio, nadie responde a mis mensaje, ni el BROKER a mis llamadas.
    Como comprenderan, no me interesa para nada este sistema, y menos teniendo en cuenta su publicidad, Tambien FALSA de espectativas.

    Con todo ello solo se han generado, 17,53 €, sumados a los 250€ iniciales, hacen un total de 267,53€ y quiero recuperar, para olvidarme de esta situación, que desde el dia 04.02.2020 dentro de su plataforma di orden de retiradas, y hasta la fecha nada, esta siempre en estado de pendiente.

    Hoy mismo he vuelto a remitir la documentación requerida, por Uds, para que asi sea efectiva.
    Sin respuesta.

    No puedo entender que nadie de Uds. Se ponga en contacto, he pedido reiteradas veces hablar con un responsable. (Y NADA).

    Asi apelo una vez mas, a resolver esta situación, antes de iniciar la denuncia pertinente, y las consecuencias oportunas legales.
    Atentamente.
    Jordi Miralles

    1. Muchas gracias @Jordi por tu denuncia pública al broker WiseFunds. Justo este pasado mes de enero (2020), la CNMV acaba de denunciar a WiseFunds como chiringuito financiero. Por lo que no cuenta con la autorización suficiente para actuar como broker. ¡Id con alerta!
      El modus operandi que comenta @Jordi es muy habitual entre brokers sin regulación: primero se ganan tu confianza, después de piden depositar más dinero y por último desaparecen.
      Os recomendamos encarecidamente operar siempre con ✅brokers regulados✅.

  11. Estoy escribiendo para ayudar a los principiantes en la búsqueda de un portal. He estado trabajando durante 4 meses con FX Choice y puedo responder todas las preguntas que enfrenta el inversor cuando busca. En primer lugar, es la experiencia en el mercado. Esta empresa funciona bastante bien en el mercado, pero no hay oficinas, ni licencias oficiales, no crece y no ayuda a sus clientes. El segundo y más importante es la garantía.

    Aquí, es como todo lo demás en el nivel más bajo: problemas para ingresar y retirar dinero, su dinero se almacena en bancos desconocidos, no solo tiene acceso a él. Por lo tanto, comparar esta empresa con otra persona ni siquiera tiene que hacerlo. Podéis ver más info en fxchoice-estafa.co .

    1. Gracias @Paco or tu comentario. Justa la semana pasada la CNMV publicó una advertencia acerca de EMD Capital. No cuenta con regulación, por lo que no está autorizada por la CNMV para ejercer servicios de intermediación financiera.

      «De conformidad con lo establecido en el apartado segundo del artículo 17 de la Ley del Mercado de Valores (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), la Comisión Nacional del Mercado de Valores, advierte que:

      www. emdcapital (.com)

      no está autorizada para prestar los servicios de inversión previstos en el artículo 140 de la Ley del Mercado de Valores y los servicios auxiliares previstos en las letras a), b), d), f) y g) del artículo 141 de esa misma norma, entre los que se incluye el asesoramiento en materia de inversión, en relación con los instrumentos contemplados en el artículo 2 de dicha Ley, comprendiendo, a tal efecto, las operaciones
      sobre divisas.»

      Ándate con ojo… Estás desprotegido ante cualquier estafa.

    2. No responden a los mensajes a mi me generaron capital lo quise retirar pero la broker no me contestava a los correos es una ESTAFA A TODA REGLA a si que nadie invierta allí me jodieron los 250€

    1. Gracias @Gilbert por tu comentario.
      Ves con cuidado con el broker LimaForex. Verficamos que la CNMV publicó una advertencia acerca de este broker al pasado mes de Julio de 2019 ==>

      «LIMAFOREX no está autorizada para prestar los servicios de inversión previstos en el artículo 140 de la Ley del Mercado de Valores y los servicios auxiliares previstos en las letras a), b), d), f) y g) del artículo 141 de esa misma norma, entre los que se incluye el asesoramiento en materia de inversión, en relación con los instrumentos contemplados en el artículo 2 de dicha Ley, comprendiendo, a tal efecto, las
      operaciones sobre divisas.
      »

      ¡Cuidado!

  12. Las estafas en el trading online son una realidad, especialmente en España, donde el número de víctimas de Brokers Irregulares no para de crecer a pesar de las constantes advertencias de la CNMV.

    Estos Brokers irregulares que prometen rentabilidades altísimas mediante trading a corto plazo, en la práctica terminan siendo una estafa. No hay método, solo pretenden quedarse con el dinero de su víctima.

    Los bróker-según la legislación española- tienen prohibido gestionar activos para los clientes, solo las Sociedades de Valores y las EAFI pueden hacerlo. Esto es, los bróker no pueden operar por cuenta del cliente ni emitir recomendación alguna, debe ser siempre el cliente quien opere a través de la plataforma provista para tal fin.

    En muchos de los supuestos que nos llegan, estos bróker ofrecen las denominadas “cuentas gestionadas” para operar en beneficio del propio bróker y después liquidar los beneficios con el cliente según su participación, esta fórmula de operar trae consigo la promoción de operaciones que no son ordenadas por el cliente, ni le reportan ningún beneficio, pero por cada una de ellas el bróker le carga una comisión al cliente.

    También nos encontramos con operadores que son la contraparte de la “apuesta” realizada por el cliente de forma que todo lo que pierde el cliente, lo gana el Broker. Si esto no se anuncia y se asesora al cliente el conflicto de intereses es evidente. Finalmente, cuando el cliente cansado de que le cobren comisiones de forma indiscriminada, solicita la cancelación de la cuenta y la devolución de su inversión, si es que su capital no ha sido llevado a 0, se encuentra con que el bróker en el mejor de los casos atiende la petición de devolución de la cantidad correspondiente al capital transferido, pero se niega a remitir los beneficios.

    En otras ocasiones estas entidades retienen el capital de los clientes incluso meses antes de proceder a la devolución del monto total, vulnerando los derechos del consumidor y en los casos más escandalosos no devuelven nada.

    Ante estos hechos, y debido a la difícil accesibilidad directa – por motivos geográficos y de jurisdicción – los afectados se ven indefensos y tienden a considerar – erróneamente – que para reclamar deben acudir a la jurisdicción donde esta domiciliado el operador,( en estos casos siempre radican fuera de España) conforme al contrato que suscribieron con el bróker. Nada más lejos de la realidad. Esa sumisión a los tribunales del lugar donde opera el bróker es nula y los perjudicados en su condición de consumidores pueden interponer las oportunas demandas en España.

    En los casos más graves, también se pueden iniciar desde los Juzgados españoles las correspondientes acciones penales dado que el delito, en su caso, se habría cometido, en el lugar en el que se ha producido el perjuicio patrimonial, que será el domicilio del consumidor.

    Por tanto, existen armas para plantar cara a estos operadores fraudulentos sin tener que salir de España. No obstante la mejor arma es la prevención, aplicando la lógica y sospechando de quien ofrezca métodos para ganar grandes sumas de dinero en poco tiempo de forma fácil y segura.

    1. Gracias @Jon por tu comentario. Efectivamente «Binarycent» es un broker no regulado, porque ofrece la negociación de Opciones Binarias. Por su alto riesgo, los organismos supervisores prohiben ofrecer este tipo de inversiones a los brokers regulados. Es decir, «desprotegen» al que quiera arriesgarse a operar con ellas.
      Que no esté regulado no significa que vaya a estafarte, lo que significa es que, en caso de tener problemas, no tienes un organismo regulador detrás al que reclamar, y que te vaya a proteger. Esperamos que la aclaración te haya servido de ayuda.

  13. Hola quisiera informacion de Binance Capital Options hice una inversion y cuando voy a retirar aora me piden el 10% de impuesto lo pague, luego me piden el certificado IBPC para poder retirar mis ganacias. Mil gracias

    1. Gracias @Thinay por tu comentario. Vemos que se trata de un broker regulado por CySec y que cumple con las directivas de MiFID II, por lo que no tiene pinta de que vaya a ser un broker fraudulento (por su propio interés, puesto que correrían el riesgo de perder su autorización).
      Leemos en su sección de FAQs que cargan diferentes porcentajes en función de la plataforma usada para la devolución de depósitos. Puedes verificar si te encaja con el importe retenido.
      Consulta por otro lado la «letra pequeña del contrato», para verificar que no se contemplara este importe de antemano entre sus condiciones.

  14. Bajo la apariencia de una oferta invisible, fxchoice.co ganará todo su dinero. No piense en el retiro, primero podrá retirar 100, 200, 500 euros, sí, sino que depositará en su cuenta 2000, 5000, 20000. En el caso de las deudas, los préstamos no importan tan pronto como sepan todo, los jugos son exprimido, serás bloqueado. La gente no está trabajando, lo siento por tu familia. Las primeras alarmas después del emparejamiento se abren con un spread extendido eur / huf, eur / czk. Luego, si los cierra con un depósito rentable después de seis meses, comenzarán los índices, futuros y otras cosas. Todas las mentiras, sin licencias, sin acceso al mercado interbancario son una gestión unilateral de la plataforma: todo es un engaño, de todos modos eres un títere. De todos modos, eres negativo, solo son tramposos. Es un circo, no es diferente. ¡No le aconsejo a nadie!

  15. Que puedo hacer con simpletrades.com tomaron dinero de mi tarjeta de crédito y no me lo quieren regresar y cuando se los pido no me dan respuesta se esconden no contestan los teléfonos?

    1. Gracias @isidoro por tu comentario.
      La verdad es que no encontramos ningún indicio de regulación por ningún lado en este broker. En su letra pequeña habla de cumplir con las leyes regulatorias de Reino Unido y Bulgaria, pero no cuenta con ninguna licencia para operar. ¡Cuidado!

    2. Hola de nuevo @isidoro. Justo este pasado mes de enero (2020), la CNMV acaba de denunciar a WiseFunds como chiringuito financiero. Por lo que no cuenta con la autorización suficiente para actuar como broker. ¡Cuidado!

  16. Me podéis decir algo de FX Suit. Son de fiar. En caso de que se lleven todo el dinero, habría alguna forma de recuperarlo. Me crean una cuenta en Lituania, se llama el banco MisterTango. Gracias

    1. Es una estafa, a una clienta le han estafado; No metas un duro. Fíjate en los nombres que dan, Carlos Azurra, Sergio García, Manuel Sosa Schneider. Es un timo absoluto. Es imposible localizarlos en ningún domicilio. FX Siut es de Bermudas, su dinero pasa por Gibraltar y tu transfieres la pasta a Lituania.

    2. Gracias @javier por tu comentario. Este pasado mes de enero de 2020, la CNMV publicó una advertencia acerca de FX Suit. Por lo que este broker es un chiringuito financiero y no cuenta con autorización para operar en Europa.
      Recomendamos operar siempre con ✅brokers regulados ✅ para evitar estafas.

    1. Gracias Jose Antonio por tu comentario. Verificamos que Global Markets es un broker NO REGULADO, con sede en Bulgaria, pero que asegura cumplir con las directivas financieras dictadas por Seychelles…
      Encontramos varios comentarios de traders que están teniendo problemas para recuperar sus depósitos. No reciben respuesta tras más de una semana por parte del broker. Haces bien en arrancar con un depósito mínimo hasta conocerles bien…Prudencia.
      Recomendamos siempre operar con brokers regulados.

        1. Gracias Victor por tu cometnario. Investous sí es un broker regulado por CySec (267/15), con sede en Chipre. En principio no deberías tener problemas con ellos. Aún así sí encontramos algunos comentarios acerca de la devolución del depósito inicial de 250€. Léete bien la «letra pequeña» y te recomendamos no realizar grandes depósitos hasta que adquieras la confianza suficiente con el broker.

    1. Gracias Isidro por tu comentario. Comprobamos que el pasado 22 de Julio de este año, la CNMV publicó una advertencia acerca de este broker. Redacta lo siguiente:
      «De conformidad con lo establecido en el apartado segundo del artículo 17 de la Ley del Mercado de Valores, la Comisión Nacional
      del Mercado de Valores (CNMV), advierte que Olympia Markets (.com) no está autorizada para prestar los servicios de inversión previstos en el artículo 140 de la Ley del Mercado de Valores…».

  17. Hola! Saben algo de cómo opera FX latam? Es regulado. Me dicen ellos que si. Pero no lo encuentro. Me dicen que pertenecen a FX pro. Pero tengo mis dudas..alguien sabe algo? Es que invertí 250 euros.

    1. Gracias Silvia por tu comentario. Según denunció la CNMV en abril de este mismo año, «FX Latam» es un chiringuito financiero. ==> «De conformidad con lo establecido en el apartado segundo del artículo 17 de la Ley del Mercado de Valores, la Comisión Nacional
      del Mercado de Valores, advierte que:

      fxlatam (.com)
      FxLatam

      no están autorizadas para prestar los servicios de inversión previstos en el artículo 140 de la Ley del Mercado de Valores y los servicios auxiliares… de asesoramiento en materia de inversión…»

    1. Gracias Carmen. Maxitrade también consta en la CNMV como «chiringuito financiero». Te adjuntamos la advertencia pública que publicó la CNMV:

      «De conformidad con lo establecido en el apartado segundo del artículo 17 de la Ley del Mercado de Valores, la Comisión Nacional
      del Mercado de Valores, advierte que:

      maxitrade (.com)
      Maxi Services LTD

      no están autorizadas para prestar los servicios de inversión previstos en el artículo 140 de la Ley
      del Mercado de Valores y los servicios auxiliares…, entre los que se incluye el asesoramiento en materia de inversión.

      Asimismo, se advierte de la vinculación de esa página web con Umarkets y
      www. maximarkets (.org) que fueron objeto de advertencia por parte de la CNMV con fecha 24/10/16 y
      24/04/19
      , respectivamente.»

  18. Falta en la lista otro golfo, ROYAL 24 FINANCE, siempre es el mismo procedimiento, al principio se funciona muy bien y el capital aumenta, si le preguntas cuando puedes retirar el capital te dicen que en cualquier momento y si lo pides, automáticamente no contestan al teléfono, a los correos, al skay.

    1. Gracias @Fernando. Si te refieres a «ROYALFINANCE24 .COM» confirmamos que se trata de un chiringuito financiero. Fue denunciado públicamente por la CNMV el pasado Noviembre de 2019.

  19. Faltan dos en esta lista: «PtBanc» y «ROYAL24 FINANCE», el primero dice estar domiciliado en Luxemburgo y el segundo en Londres.

  20. Hola buenas tardes, queria preguntar sobre el Broker Investing FM, esta regulado o no? Es confiable o no? quisiera invertir pero tengo dudas. Gracias.

    1. Hola Elizabeth, y gracias por tu comentario. Comprobamos que Investing FM tiene sede en San Vicente y las Granadinas, en el Caribe, y en Estonia. Se trata de un broker no regulado. Eso no significa que vaya a ser una estafa, pero sí deberías andarte con cuidado porque el broker no tiene por qué cumplir con ninguna directiva de protección al trader. Cuidado porque se le relaciona con el broker Finmark FX, que no cuenta con una muy buena reputación…

  21. Buenas noches quisiera saber su opinion a cerca del broker investing Fm si es confiable o no? Porque quiero invertir agredece su respuesta.

    1. Hola
      Yo tambien fui estafado por gmoptions.
      este tipo de situaciones son muy difíciles. Afortunadamente no tienes que pasar por esto solo. Emos creado un grupo de afectados con la idea de que se haga una demanda colectiva las cuales tiene más poder jurídico y donde todos juntos puedan resolver esta terrible situación.

      Por cuestiones de protección de datos no podemos poner un número de contacto así que lo mejor es que envíes cuanto antes un mensaje ami correo: Darwintnt1991@gmail.com contándo tu situación y te unas a la demanda.

      Cualquier otra pregunta no dudes en contactarnos.

      ¡Mucho ánimo!

  22. Disculpa habrá alguna forma de retirar una inversión de pepperday, motivo x el cual he llamado y mandado mensajes correos y no me han contestado. Podrían orientarme gracias.

  23. Hola amiglos. Acabo de hacer un depósito en bitcoin era. Concretamente en nasdaq 500. ¿Existe ese broker o me han timado? Saludos

    1. Gracias Juan José por tu comentario. Sí existe el broker Nasdaq 500, lo que sucede es que no es un broker regulado. El inconveniente es que ante cualquier problema con este broker no tienes a ningún organismo oficial al que reclamar. El broker tiene «su propia ley». Pertenece a «Empika Enterprise LTD» cuya sede está en las islas Marshall. Ándate con cuidado y no hagas grandes depósitos hasta confiar absolutamente en el broker.

      1. Hola yo tambien invertí en ese mismo Nasdaq 500 y no sé como reclamar mi dinero ya que voy a la pagina y veo mi inversion pero ahora nadie me contesta.
        Tengo algun sitio para reclamar
        Un saludo ERNESTO

  24. Hola, estimados quisera saber si este broker en realidad existe fxoption1 (.com). y si de verdad es confiable. Tengo $900 y para poder retirarlos hay que enviarles un correo electrónico diciéndole que quiero retirar mi dinero. Lo hice y ahora me dice que tengo que depositarle la cantidad de $90 es el 10% de su comisión y me liberan el dinero. Ellos hacen sus pagos en BTC. ¿Que me dicen al respecto?

    1. Gracias Elías por tu comentario. Vemos en la web de FxOption1 que presumen de realizar devoluciones en una hora:»Procesamiento de retiros garantizados dentro de 1 hora». Lo puedes ver aquí: fxoption1 (.com)/withdrawal-methods/index.html.

      Les hemos escrito a través de su Chat Online «en directo», solicitando alguna explicación por su parte, pero no recibimos respuesta tras 30 minutos de espera.

      ¿Tal vez si les solicitas la devolución mediante alguno de los métodos de pago digitales de la web es más rápido? En lugar de transferencia.

      En ningún lugar hemos encontrado información acerca de la regulación de este broker.

  25. Hola, estimados quisera saber si este broker en realidad existe y si de verdad es confiable. Tengo $900 y para poder retirarlos hay que enviarles un correo electrónico diciéndole que quiero retirar mi dinero. Lo hice y ahora me dice que tengo que depositarle la cantidad de $90 es el 10% de su comisión y me liberan el dinero. Ellos hacen sus pagos en BTC. ¿Que me dicen al respecto?

  26. Tengo una cartera con Wanda fx y no sé si son legales o no. Me devolvieron una vez 1000€ y ahora tengo en la cartera 90.000€ y les pido que me den cada mes 3.000€ y solo encuentro excusas. Alguien me podría decir si son legales?

    1. Gracias por tu participación Gustavo. Como comentábamos con @marcelo en anteriores comentarios, Wanda FX no es un broker regulado. Pero eso no quiere decir que vayan a actuar de forma ilegal. El broker no tiene por qué engañarte. Simplemente que, por el hecho de no estar regulado, estás desprotegido ante cualquier incidencia.

      La regulación es como un escudo de protección para ti. Con un broker no regulado no existe un organismo oficial supervisor a quien reclamar para defender tus intereses. Con WandaFX, en caso de incidencia, deberás reclamar al propio broker. Este broker tiene sede en San Vicente y las Granadinas y en Estonia

    2. Hola Gustavo,
      somos un grupo de afectados que tenemos el mismo problema, invertimos una importante cantidad, y estamos en pasos de recuperacion y si adjuntas podemos lograr a recuperar nuestro dinero mas rápido y ayudarte con el suyo. Ya que sabemos quien realmente son y de donde operan. Solo necesitamos adjuntar y tomar acciones contra ellos, para mas info te dejo el correo de nuestro grupo: admin@123moneyback.com
      Saludos,

      Sebastian Torres.

  27. Hola saludos !!
    Me siento muy preocupada por este broker capital 88 se ha hecho imposible retirar mí inversión (cuando he puesto mensajes o recibido llamadas me han hecho sentir regañada y prácticamente me indican que tengo que realizar transacciones a lo que me negué)… Me gustaría saber acerca de este y si definitivamente he perdido lo invertido con ellos.

    1. Gracias Dixiana por tu comentario. Parece ser que Capital88 acumula múltiples quejas en cuanto a las devoluciones a clientes. Al ser un broker no regulado no puedes dirigirte a ningún organismo supervisor para que supervise al broker.

      En un foro de otra página web de Forex (forex.es) similar a ForexEstafa, hemos dado con una respuesta a un cliente que se sentía estafado. Dejaban como email de contacto para reclamaciones «support@capital88.com». O tal vez escribiendo en el anterior foro mencionado recibas respuesta. También encontrarás quejas similares a la tuya en «brokersdeforexconfiables.com/capital-88-opiniones/».

      Por otro lado, y en función del tamaño del depósito que realizaras, tal vez puedas emprender acciones legales. Existen bufetes especializados en este tipo de reclamaciones.

      ¡Suerte y gracias por la advertencia!

  28. Hola me han llamado de Wanda fx, por lo que veo no está regulada, que recomiminendas, puedo confiar? o es otra empresa que trata de engañar no se como es como empresa.

    1. Gracias Marcelo por tu comentario. Efectivamente, comprobamos que el broker Wanda Fx no está regulado. Sí informa en su web acerca de qué es la Normativa Mifid, pero no afirma estar obligado a cumplirla ni estar supervisado por ningún ente regulador. Tiene sede en San Vicente y las Granadinas y en Estonia. Allí deberías ir a buscarles si tuvieras cualquier incidencia.

      El broker no tiene por qué querer engañarte. Simplemente que, por el hecho de no estar regulado, estás desprotegido ante cualquier problema. Y en cuanto a depositar tu dinero en manos de otro, opinamos que cuanta más seguridad y confianza mejor. En caso de que te interesen sus condiciones por cualquier motivo, no te recomendamos no lanzarte a ciegas. Se prudente y conoce al broker poco a poco hasta que se ganen tu confianza.

  29. Hola, saludos desde Costa Rica, he recibido una invitación de un broker no regulado llamado pepperdyne, que opinión te merece este broker? Crees que pueda ser estafado por ellos o a pesar de no ser regulado mucha gente trabaja con ellos y les va bien.

    1. Gracias Steven por tu comentario. Que sea un broker no regulado no implica que vaya a ser un broker fraudulento. Simplemente, que no cuentas con el «escudo protector» que te ofrece un broker al que se le exige cumplir directivas para poder ejercer su actividad (como la segregación de cuentas, o la protección de fondos de sus clientes). Un broker no regulado sigue sus propias leyes. Y es posible que no siempre prioricen la protección del trader.

      La sede de Pepperdyne se encuentra en Beachmount Kingstown (San Vicente y las Granadinas). Leemos en algunos foros quejas de traders en el momento de retirar su capital. Investiga a fondo acerca del broker antes de depositar tu dinero. Por supuesto, también encontramos algunas experiencias positivas. Si decides arrancar con el broker se prudente! Suerte! Cuéntanos tu experiencia.

    1. Gracias Dagmar por tu comentario. En nuestra sección «Estafas» encontrarás multitud de comentarios acerca de A3 Trading: http://forexestafa.es/alertas-estafas-forex/.

      El broker se halla ubicado en Vanuatu. Hemos intentado localizar sin éxito el ente supervisor de A3 Trading. Se trata de un broker no regulado. Por lo que él mismo dictamina sus propias normas y leyes para su trading. Por otro lado, no se encuentran referencias positivas acerca de A3 trading, sino más bien al contrario. ¡Alerta!

    1. Gracias Alejandra por tu comentario. Parece ser que Polo Invest no es un broker regulado. Su sede parece encontrarse en Hong Kong, pero la propia SFC (organismo regulador en Hong Kong) emitió en 2017 un comunicado informando de que la ubicación y regulación de Polo Invest en Hong Kong es falsa y que podría usarse para engañar a posibles clientes. Alerta.
      Puedes encontrar más comentarios de usuarios relacionados con Polo Invest en nuestra sección de «Estafas»: http://forexestafa.es/alertas-estafas-forex/.

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